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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22
[多选题]

银行、支付机构有下列情形之一，有关法律、行政法规未作处罚规定的，中国人民银行或其分支机构应当根据情形单处或者并处警告、处以五千元以上三万元以下罚款（）

A.擅自代理金融消费者办理业务，擅自修改金融消费者的业务指令，或者强制搭售其他产品或者服务的

B.未建立金融消费者权益保护专职部门或者指定牵头部门

C.不配合中国人民银行及其分支机构开展金融消费者权益保护领域相关工作，或者未按照规定报送相关资料的

D.未按要求对金融消费者投诉进行正确分类，或者迟报、漏报、谎报、错报、瞒报投诉数据的

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1天前
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第1题
银行有下列情形之一的，外汇局责令整改（）。

A.审核支付机构外汇业务真实合规性能力不足

B.外汇备付金账户管理存在风险隐患

C.支付机构外汇业务出现重大违规或纵容支付机构开展违规交易；

D.发现异常情况未督促支付机构改正

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第2题
支付机构、银行有下列情形之一的，外汇局依法责令整改、暂停相关业务进行整顿，并依照《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚（）。

A.支付机构未按规定审核外汇业务真实性、合规性

B.银行未按规定审核支付机构外汇业务真实性、合规性

C.银行未按规定办理结汇、售汇业务

D.未按规定报送相关数据

E.违反相关外汇账户管理规定

F.不配合外汇局监督管理、检查核查

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第3题
银行、支付机构违反《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》规定，未按要求使用格式条款的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，中国人民银行或其分支机构应当根据情形单处或者并处（）、处以五千元以上三万元以下罚款。

A.警告

B.记过

C.记大过

D.限制从业资格

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第4题
有下列情形之一的，不得担任邮储银行代理营业机构负责人（）

A.有违法犯罪记录的

B.受到监管机构处罚累计达到3次（含）以上的

C.与拟担任的邮储银行代理营业机构负责人职责存在明显利益冲突的

D.用工性质为劳务派遣工等其他不适合担任代理营业机构负责人的情形

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第5题
下列有关行政法特征的说法，哪一项是正确的（)？

A.行政法律规范有统一、完整的法典

B.行政法通常是具有很强的协商性

C.行政法调整的社会关系极为复杂、广泛且易于变动

D.行政法内容单一

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第6题
（运营主任）有下列情形之一的，银行机构可申请进行批量迁移（）

A.银行机构所属行别发生变动，引起其在账户管理系统中的银行机构代码发生变动

B.银行机构所属行政区划发生变动，引起其在账户管理系统中的银行机构代码发生变动

C.银行机构的分支机构序号发生变动，引起其在账户管理系统中的银行机构代码发生变动

D.中国人民银行规定的其他情形

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第7题
医疗卫生机构违反《护士条例》中有关护士工资福利待遇等规定，有哪些情形之一的，依照有关法律、行
政法规的规定给予处罚？

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第8题
抽样复检机构应当对复检申请进行审查。有下列情形之一的，不予复检（）

A.抽样检验结果表明微生物指标不符合食品安全标准的；

B. 备份样品超过保质期的；

C. 逾期提出复检申请的；

D. 法律、法规、规章及国家有关文件规定的不予复检的其他情形。

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第9题
有下列情形之一的，发卡机构有权申请法律保护并依法追究有关当事人的经济责任和法律责任。（)

A.骗领、冒用金燕卡

B.伪造、变造金燕卡

C.利用金燕卡及其机具欺诈银行或客户资金

D.其他违法行为

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第10题
银行和支付机构应加强对异常开户行为的审核，有情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.以上三个都对

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第11题
代理记账机构有下列情形之一的，审批机关应当办理注销手续，但不包括（）。

A.代理记账机构依法终止的

B.代理记账资格被依法撤销或撤回的

C.代理记账机构专职从业人员不足

D.法律、法规规定的应当注销的其他情形

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