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提问人:网友154336271
发布时间:2022-11-07
[判断题]
洗钱一般是指隐瞒或掩饰违法收益并使之表面来源合法化的活动和过程()
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A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.恐怖活动犯罪
金融机构反洗钱规定所称的洗钱,是指将 () 的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、走私犯罪
D恐怖犯罪
A.洗钱
B. 反洗钱
C. 犯罪
D. 可疑交易
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