银行业金融机构应当建立并完善____、____制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部理制度。
A.统一授信、统一授权
B.分级授信、分级授权
C.分级授信、统一授权
D.统一授信、分级授权
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A.统一授信、统一授权
B.分级授信、分级授权
C.分级授信、统一授权
D.统一授信、分级授权
银行业金融机构应当建立并完善()制度及岗位分离、制约有效的内部管理制度。
A.统一授信、统一授权
B.分级授信、分级授权
C.分级授信、统一授权
D.统一授信、分级授权
A.国别风险评估
B.国别风险评级
C.国别风险限额设定
D.监测职能
A.建立并完善员工管理制度,将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.人事部门建立、建全员工信息,完善我行系统对于员工资金、账户的监测预警
C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄赌毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
D.加强员工业务操作的监督及检查工作。及时发现员工在日常业务操作过程中存在的各类问题,并完善问责机制
A.建立并完善员工管理制度
B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、经商办企业等异常行为的监督检查力度
D.加大对员工涉黄、涉赌、涉毒、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
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