题目内容
（请给出正确答案）
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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更多“下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的”相关的问题
A. 《反洗钱法》
B. B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C. C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
B.反洗钱工作应纳入内部审计范筹
C.反洗钱措施应能有效发现。识别和报告可疑交易
D.反洗钱工作应实行条线管理
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
A.与境外金融机构建立代理行关系
B. 为外国政要开立账户
C. 客户支取现金20万元
D. 客户来自洗钱高风险国家或地区
A.美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律
B.我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律
C.澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
D.加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
E.中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
A.建立对法律扩大或限缩解释的规则，通过法律适用过程填补法律的积极或消极的漏洞
B.要完善包括市民公约、乡规民约、行业规章、团体章程在内的社会规范体系
C.要加快完善法律、行政法规、地方性法规体系
D.恪守原有单一的法律渊源已无法满足法治实践的需求，有必要适当扩大法律渊源，甚至可以有限制地将司法判例、交易习惯、法律原则、国际惯例作为裁判根据，以弥补法律供给的不足
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()。
A.立法机关制定的专门反洗钱法律
B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C.由相关协会出台的相关规定和办法
D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
反洗钱行政处罚的对象是：
A.违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织
B.构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织
C.构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织
D.不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员
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