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提问人：网友strike03 发布时间：2022-01-06

[主观题]

保险业反洗钱工作基本原则是以（)为基础按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的原则，组织

保险业反洗钱工作基本原则是以()为基础按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的原则，组织开展反洗钱工作。

A.客户风险等级

B.大额和可疑交易报送

C.保单实名制 D 、非现场监管

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第1题

依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照_____的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。（）

A.内控系统完善

B.客户资料完整

C.交易记录可查

D.资金流转规范

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第2题

从国际、国内经验上看，为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的？

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第3题

狭义保险监管，保险行业自律与保险公司内控制度建设都是以（)为基础的A．保险业法B．保险立法C．公司

狭义保险监管，保险行业自律与保险公司内控制度建设都是以()为基础的

A．保险业法

B．保险立法

C．公司法

D．保险法

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第4题

()根据中国农村的医疗卫生保健系统是以县为单位，组成县，乡，村三级医疗保健网络，初级卫生保健示范以县为基础称为初级卫生保健示范县。初级口腔卫生保健工作应该纳入其中(1)初级口腔卫生保健也集中体现了以下的基本原则，除了()。

A.实施

B.计划

C.措施

D.评价

E.总结

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第5题

全国保险业反洗钱工作的行政主管部门是中国保险业监督管理委员会。（)

全国保险业反洗钱工作的行政主管部门是中国保险业监督管理委员会。()

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第6题

保监会是国务院反洗钱行政主管部门，依法对保险业金融机构的反洗钱工作进行监督管理。（)

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第7题

农业银行反洗钱工作基本原则包括（)。

A.依法合规原则

B.效益为中心

C.全面覆盖

D.独立性

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第8题

根据《保险业反洗钱工作管理办法》，保险监管机构不能采取以下哪种监管方式（）

A.依法对保险业新设机构进行反洗钱审查

B.依法开展反洗钱专项检查

C.根据监管需要，要求保险公司提交反洗钱报告

D.反洗钱行政调查

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第9题

自《保险业反洗钱工作管理办法》施行后，保险公司反洗钱工作面临“双查机制”，同时接受中国人民银行和中国银保监会的监管（）

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第10题

自《保险业反洗钱工作管理办法》施行后，保险公司反洗钱工作面临“双查机制”，同时接受中国人民银行和中国银保监会的监管（）

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