题目内容
（请给出正确答案）
A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系
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网友提供的答案
更多“银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持A.管理制度和工作”相关的问题
（1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。
（2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。
（3）当地政府机关及事业单位。
（4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。
A. （1）（2）（3）
B. （1）（2）（4）
C. （2）（3）（4）
D. （1）（2）（3）（4）
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户
B.银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务
C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务
D.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
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