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提问人：网友pclove
发布时间：2022-01-06
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简述我国银行业金融机构持续监管制度。
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第1题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要针对全体员工持续开展法律合规教育培训，并以监管机构和银行业金融机构自身的案防制度以及《刑法》中关于金融犯罪的有关规定为主要内容。（)
第3题
从（)年开始，中国银监会开始监管我国银行业金融机构。A．2001B．1948C．1949D．2003
从()年开始，中国银监会开始监管我国银行业金融机构。
A．2001
B．1948
C．1949
D．2003
第4题
银监会以银行业金融机构信息科技（)报表作为风险信息采集、识别和监测的主要手段，全面收集银行业金
银监会以银行业金融机构信息科技()报表作为风险信息采集、识别和监测的主要手段，全面收集银行业金融机构重点信息科技风险领域数据。
A.监管评级
B.非现场监管
C.持续监管
D.现场检查
第6题
《银行业金融机构数据治理指引》(银保监发〔2018〕22号)规定，银行业金融机构应当制定与监管数据相关的()和业务制度，及时发布并定期评价和更新，报银行业监督管理机构备案。
《银行业金融机构数据治理指引》（银保监发〔2018〕22号)规定，银行业金融机构应当制定与监管数据相关的（)和业务制度，及时发布并定期评价和更新，报银行业监督管理机构备案。
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A、监管统计管理制度
B、业务制度
C、数据标准
D、数据信息系统
第7题
（）对我国银行业金融机构进行监管。A.中国人民银行B.银行监督管理委员会C.中国
（）对我国银行业金融机构进行监管。
A.中国人民银行
B.银行监督管理委员会
C.中国银行业协会
D.证券监督委员会
第8题
从（）年开始，中国银监会开始监管我国银行业金融机构。A．2001 B．194B C．1949 D．2003
从（）年开始，中国银监会开始监管我国银行业金融机构。
A．2001
B．194B
C．1949
D．2003
第9题
关于审慎性监督管理谈话制度的作用，表述有误的是（)。A.使监管人员及时了解银行业金融机构的经
关于审慎性监督管理谈话制度的作用，表述有误的是()。
A.使监管人员及时了解银行业金融机构的经营状况、风险状况，并预测发展趋势，以便继续跟踪监管，提高监管效率
B.有助于提高监管机构的权威
C.确保监督部门能与银行业金融机构董事会或高级管理人员进行严肃认真的监管谈话，并及时全面地了解银行业金融机构的经营管理现状
D.有助于监管机构干预银行业金融机构的经营活动，以确保其安全经营
第10题
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章B.审核新成立
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
