客户风险等级分类采用系统自动评估分类和()相结合的方式开展。
A.人工调整
B.复评调整
C.人工复评调整
D.风险分类调整
- · 有7位网友选择 B,占比87.5%
- · 有1位网友选择 A,占比12.5%
A.人工调整
B.复评调整
C.人工复评调整
D.风险分类调整
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类动态管理原则的表述是正确的?()
A.金融机构的客户有任何信息变化,都应及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
B.金融机构应根据客户风险等级的调整期限,定期调整其风险等级及所对应的风险控制措施
C.金融机构应根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
D.金融机构客户风险等级通过系统自动调整
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