题目内容
（请给出正确答案）
A.有几个账户定期收到来自不同城市的ATM机上的存款
B.电汇是从那些被认定为高洗钱风险的国家汇出的
C.电汇的受益人都曾经被认为是之前的一些可疑交易报告中的嫌疑人，他们居住在移民人口比例较高的国家
D.电汇的受益人都是在进口贸易公司工作
参考答案
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网友提供的答案
更多“一家分支遍布全国的银行高级合规经理在开展关于一系列新开办银行账户间关联的调查。下列哪一项预示存在潜在的人口走私行径（）”相关的问题
A.预期经营计划中包括要使用现金转运单，汇款单和国际电汇
B.开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息
C.银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地
D.企业经营的目的和本质中都提及国际汇款
A. 驻点模式
B. 巡点模式
C. 厅堂模式
D. 理财顾问模式
B．Lac I repressor molecule
C．operator
D．lac I gen
E．CAP-cAMP regulator
A.评估已经报告的交易活动
B.审阅保持该账户的运营成本
C.评估涉及该账户的控制执行
D.要求代理以书面形式提出正式要求，包括期限
B、内部审计部门应在年度风险评估的基础上确定审计重点,审计频率和程度应与银行业务性质、复杂程度、风险状况和管理水平相一致
C、内部审计部门应加强科技手段和信息技术在审计工作中的运用,建立完善非现场内部审计监测体系及内部审计操作系统、信息管理系统
D、内部审计部门根据工作需要,经董事会批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估
E、董事会可聘请外部机构对内部审计部门的尽职情况进行评价,并保证外部检查人员独立于评价对象、具备专业胜任能力以及与评价对象没有利益冲突
B．以经济建设为中心与坚持两个基本点之间的矛盾
C．改革、发展、稳定之间的矛盾
D．人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾
B．公安局长的爸爸和公安局长的丈夫
C．公安局长的爸爸和公安局长的弟弟
D．公安局长的爸爸和公安局长的哥哥
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