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提问人：网友ty2020
发布时间：2022-06-22
[主观题]
涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由()依照有关法律的规定办理。
涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（)依照有关法律的规定办理。
A.司法机关
B.权力机关
C.行政机关
D.财政机关
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A、侦查机关
B、检察机关
C、审判机关
D、司法机关
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第4题
金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.抢劫犯罪
D.洗钱活动
第6题
下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中，不正确的是（)。
A、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
B、会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。
C、会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。
D、依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。
第7题
打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于:A.是否可以追究洗钱
打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于:
A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D.是否可以及时发现洗钱行为。
第11题
依照有关法律、行政法规的规定，对生产安全事故的责任者，构成犯罪的，由司法机依法追究其（)。A.民事
依照有关法律、行政法规的规定，对生产安全事故的责任者，构成犯罪的，由司法机依法追究其()。
A.民事责任
B.行政责任
C.刑事责任
