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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
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反洗钱与反恐怖融资名单监控功能包括（）

A.名单监控

B.风险控制

C.交易监控

D.回溯性审查

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匿名网友[46.***.***.9]选择了 BC
1天前
匿名网友[124.***.***.104]选择了 C
1天前
匿名网友[22.***.***.163]选择了 AC
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗钱或反恐怖融资监控名单()。A.实施定期监测B.实施不
金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单()。

A.实施定期监测

B.实施不定期监测

C.实施全天候实时监测

D.实施不少于一年两次的监测

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第2题
金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单库,要指定专人负责监控名单的维护工作,()获取最新名单信息。
A.及时

B.定期

C.准确

D.完整

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第3题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定，法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容？()

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

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第4题
表浅淋巴结正常声像图是()
A．中心部髓质区为强回声，周边皮质区为低回声，可见凹陷的淋巴门

B．边界清楚，长径＞横径，横径≤O.5cm

C．Vmax：8.41±3.64cm／s，RI＜0.6

D．以上各项均是

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第5题
术中B超探测胰腺的肿瘤,多表现为()
A．胰腺内局限性低回声

B．胰腺内回声增强

C．手术中声像图显示不清

D．以上均不是

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第6题
胰腺扫查时要在病人屏气于吸气阶段进行,以便:①不受呼吸干扰②提供一个通过肝脏的“声窗”③扩张门静脉为探查标志()
A．②③

B．①③

C．①②

D．①②③

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第7题
下列哪种外科手术可引起胆道积气()
A．胆囊切除术

B．胆总管与空肠吻合术

C．癌切除术

D．胆总管部分切除术

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第8题
金融机构怀疑客户的交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的,对该客户无需提交可疑交易报告()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
铁塔组立结束后,全部螺栓应复紧()
A．1次

B．2次

C．3次

D．3次以上

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第10题
圆图的起点,一般按顺时方向自()开始
A．相当于时钟3点

B．相当于时钟6点

C．相当于时钟3点或6点

D．相当于时钟6点或9点

E．相当于时钟正12点

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