题目内容
（请给出正确答案）
A.为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C.金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D.反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
参考答案
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A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E．金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
A.反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。
B.宣传方式可灵活多样。
C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。
D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
B.金融机构地区分支机构不必自行制定宣传计划
C.反洗钱的宣传方式可多种多样
D.反洗钱的宣传工作由反洗钱岗位人员负责，其他业务人员不需要参与
B.宣传方式可灵活多样
C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
B、调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书
C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D、经反洗钱行政主管部门派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C、金融机构内部调拨资金
D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
E、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
F、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D.以上都是
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