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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
[多选题]

为加强反洗钱监督管理，督促金融机构有效履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》对以下几方面进行了规定：（)

A.监管分工

B.非现场监管

C.现场检查

D.其他监管措施

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1天前
匿名网友[224.***.***.125]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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第1题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。

A. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务

B. 了解客户义务

C. 大额资金交易报告和可疑交易报告义务

D. 保存记录义务

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第2题
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。 A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（ ）。

A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C．建立国家反洗钱数据库

D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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第3题
属于中国人民银行反洗钱职责的有（　　）。

A. 在职责范围内调查可疑交易活动

B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C. 接受单位和个人对反洗钱活动的举报

D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

E. 向侦察机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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第4题
要形成以()为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
A、国内大循环

B、国际大循环

C、经济发展

D、市场

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第5题
征信机构解散或者被依法宣告破产的,经营个人征信业务经营许可证交国务院征信业监督管理部门注销。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()。
A.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

B.第三方机构必须为金融机构

C.本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件，身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

D.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

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第7题
全面监督原则是指监督的覆盖面要全,不能出现“漏监”现象。这种全面包括的对象为国家公权力机关、国家公职人员及国家公权力机关的所有活动。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
作为面试官最重要的是()
A.判断力

B.威严力

C.亲和力

D.人力资源专业水平

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第9题
征信中心可以根据个人申请有偿提供其本人信用报告。()

此题为判断题(对，错)。

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