根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定,理赔时如果身故受益人是仅为大陆税收居民的,还应填写《阳光人寿保险股份有限公司个人税收居民身份声明文件》。()
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B、10万(含)元以上
C、20万元以上
D、20万(含)元以上
A. 需提供更多的索赔申请材料,程序相对繁琐
B. 在后续理赔还容易遗漏,导致法律纠纷
C. 审核案件耗时延长,影响理赔时效。未指定受益人案件有时还需要发调查来明确继承人及继承比例
A. 投保人指定身故受益人时不用征得被保险人的同意。
B. 只能指定一人为身故受益人。
C. 可以指定多人为身故受益人。
D. 投保人与被保险人均可以指定身故受益人。
A. 受益人是不可以变更的。
B. 投保人可以通过电话通知保险公司进行身故受益人的变更。
C. 投保人变更身故受益人时可以不用征得被保险人的同意。
D. 在被保险人生存,保险事故未发生前,投保人可以变更受益人。
A. (1)(2)
B. (1)(3)
C. (2)(4)
D. (2)(3
A、联系电话
B、联系地址
C、身份证号码
D、证件有效期
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析,发现可疑交易,应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告,并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构,应按规定识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外,为进一步确认身份,还可根据需要,要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
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