开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些？（)

此题为判断题(对，错)。

B.核对客户的有效件或者其他明文件

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效件或其他明文件的复印件或影印件

B.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人

C.通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行基本信息登记

D.登记的信息与实际情况不一致的不得为其办理开户手续同时通知客户到开户地外汇管理局办理基本信息登记或变更手续

B.本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转

C.经常性项目下经营性外汇收支

D.投资并购专用账户资金的境划转

B.客户经理

C.经营部门负责人

D.其他相关人员等

B.严格按要求提取被查业务时间段的客户信息数据及交易数据并在规定时间提交给检查组

C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料以备检查组现场作业时调阅

D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时客户不予配合提供

C.第三方代表客户进行外汇交易然后又把交易资金电汇到其他国家和地区

D.使用多个个人和企业往来账户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金然后立即在短时间把资金转给少数外国受益人