题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
[多选题]
洗钱风险管理第一道防线工作职责包括哪些?()
A.主动了解学习反洗钱法律法规和本行反洗钱制度办法
B.组织妥善并完整保存客户身份信息、客户身份资料、交易记录、客户尽职调查工作记录,配合提供相关档案资料和数据
C.设立本条线反洗钱相关岗位并配备具备反洗钱从业资格的专兼职人员
D.组织开展本条线反洗钱相关内容的培训、宣传和检查
E.在业务系统开发升级中,应了解并落实反洗钱相关要求,充分考虑反洗钱监管要求
参考答案
简答题官方参考答案
(由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案,
查看全部
- · 有2位网友选择 E,占比20%
- · 有1位网友选择 AD,占比10%
- · 有1位网友选择 ACD,占比10%
- · 有1位网友选择 ABC,占比10%
- · 有1位网友选择 AE,占比10%
- · 有1位网友选择 ACE,占比10%
- · 有1位网友选择 D,占比10%
- · 有1位网友选择 CE,占比10%
- · 有1位网友选择 BCE,占比10%