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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[单选题]

各机构协查岗应于知悉客户或应当知悉客户相关风险信息后()个工作日内通过“调查分析”模块中的风险事件功能菜单录入客户风险事件，信息岗应在协查岗上报审核后()个工作日内完成审核。

A.1/2

B.2/2

C.3/3

D.4/4

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1天前
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1天前
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第1题
如发生反洗钱信息安全风险事件，相关机构应及时向本级机构反洗钱工作领导小组、本级及上级合规管理部门报告，并于知悉或应当知悉事件发生的（）个工作日内逐级报告至总公司合规管理部门和当地人民银行。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第2题
各营业机构反洗钱监控系统()负责本机构职责分工范围内反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。

A.风险分类岗

B.风险名单调查岗

C.外部协查岗

D.内部协查岗

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第3题
各机构应在系统初评后()个工作日内对系统初评结果进行复评调整。各机构协查岗应每天登录系统，进入“新开客户审查”菜单选择评级状态为“系统初评”、“审核退回”的数据，结合客户身份、开户情况和交易情况以及客户身份风险信息，对系统初评结果进行判断和调整，对于信息岗审核退回的数据应优先进行重评，确保新客户首次评级在建立客户号的()个工作日内完成。

A.2，10

B.2，5

C.3，5

D.3,10

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第4题
客户洗钱风险分类标准()

A.属于银行内部保密信息

B.直接关系到客户风险分类

C.需要对客户严格保密

D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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第5题
导致严重伤害、可能导致严重伤害或死亡的事件，使用单位应于发现或者知悉 之日起（）个工作日内，填写《可疑医疗器械不良事件报告表》，向所在地的省（区、市）医疗器械不良事件监测技术机构报告。
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第6题
风险事件维护菜单用于新增本机构客户的风险事件，不可新增他机构客户的风险事件。（）
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第7题
对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有()

A.属于金融机构内部保密信息

B.直接关系到客户洗钱风险分类

C.不需要对客户保密

D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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第8题
如发生反洗钱信息安全涉刑案件，相关机构应及时向本级机构反洗钱工作领导小组、本级和上级合规管理部门报告，并于知悉或应当知悉案件发生的（）个工作日内逐级报告至总公司合规管理部门和当地人民银行。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第9题
对于客户洗钱风险分类标准的描述，正确的是（)

A.属于保险公司内部保密信息

B.直接关系到客户风险分类

C.需要对客户严格保密

D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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第10题
A保险公司出单人员张某告知客户李某的洗钱风险等级为中风险，以下说法正确的是（）。

A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息

B.违反反洗钱保密原则

C.客户有权知悉本人的风险等级信息

D.向客户本人告知风险等级信息无所谓保密

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