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提问人：网友黄静 发布时间：2022-01-07
[多选题]

一个完整有效的内部控制制度体系，至少应当包含以下几个方面的内容（)。

A.监督制度

B.保障制度

C.核心制度

D.工作责任制度

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第1题
反洗钱内部控制制度应当发挥积极的控制效应，即能够预防、遏制洗钱活动，及时发现、报告可疑交易，快速协助侦破洗钱及相关犯罪和查处、没收非法所得及其益，协助其他执法部门打击洗钱等违法犯罪活动，发挥反洗钱情报支持和证据支持的作用。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题
证券期货业机构反洗钱内部控制制度建设应遵循以下原则()。
A.审慎性原则

B.相匹配原则

C.有效性原则

D.全面性原则

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第3题
个人理财业务的内部控制制度包括()。
A.个人理财业务的分析、审核和报告制度

B.内部监督和独立审核制度

C.置产分开管理制度

D.业务记录制度

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第4题
反洗钱内部控制制度构成的要素不包括()。
A.人员评估

B.信息系统

C.风险评估与风险管理

D.控制措施

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第5题
以下属于企业内部控制目标的有
A．合理保证企业经营管理合法合规

B．合理保证企业资产安全

C．合理保证企业财务报告及相关信息真实完整

D．有效防范舞弊和预防腐败

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第6题
客户朱某2006年1月10日为母亲向某投保重大疾病保险20份，保险金额人民币20万元。2012年5月向某体检时发现颈部阴影，经医院检查确诊为颈部恶性肿瘤，客户朱某代被保险人向某来保险公司申请重大疾病保险理赔，代办人朱某提供的身份证件为临时身份证。以下哪些描述正确()。

A.需要识别向某的身份

B.如理赔申请期间超过临时身份证有效期，朱某可以凭社保卡办理理赔手续

C.朱某不能使用临时身份证，应等二代身份证补办好之后再来理赔

D.需要识别朱某的身份

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第7题
2013年7月25日，严某在某保险公司购买一份寿险保单，保险费年缴人民币3万，缴费期为10年。严某投保时提供了临时居民身份证，身份证显示有效期限至2013年9月30日。保险公司应当如何处理?()

A.要求客户在临时身份证到期前及时提供最新的居民身份证件

B.临时身份证非法定身份证件，不应为其办理业务

C.临时身份证过期后，保单自动中止

D.临时身份证过期后，客户依旧拒绝更新身份证件，并未提出合理理由，中止为客户办理业务

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第8题
以下条款中,能够最大限度保护前轮投资者的反摊薄条款是()。
A.优先认购权条款

B.完全棘轮条款

C.加权平均条款

D.随售权条款

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第9题
关于估值方法中的清算价值法,以下表述正确的是()
A.清算价值即等于企业各个可出售资产包变现价值的加总

B.在企业正常可持续经营的情况下，不会采用清算价值法

C.清算价值法是股权投资机构较为常用的一种估值方法

D.采用清算价值法估值时，无需再使用折扣率进行调整

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