题目内容
（请给出正确答案）
B、客户所提供的身份证件、签证等相关证件已过有效期。
C、非居民客户持有的签证类型为短期签证，如来华外籍人员，持有的签证类型包括但不限于乘务、访问、过境、临时记者、旅游、短期探亲、短期私人事务、短期学习等，且无合理开户理由的。
D、客户拒绝登记本细则要求的本人或被代理人联系方式或登记虚假联系方式的，可拒绝或中止为其办理业务。
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更多“根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，如出现以下（)情形，应拒绝建立客户关系。”相关的问题
A.专业服务提供人员
B.持异地身份证件客户
C.持非可联网核查身份证件客户
D.政要人士
E.私人银行客户
F.非居民客户
A.货币服务企业。
B.第三方支付机构。
C.专业服务提供机构。
D.大使馆、领事馆和其他外交使团。
E.非政府组织、慈善机构和基金会。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.评估确定客户洗钱风险等级
C.对高风险客户开展加强身份识别
D.对特定类型客户开展一般身份识别
A.了解客户预期交易规模
B.了解客户拟使用的产品和服务
C.了解客户预期交易涉及的国家
D.了解其正面媒体报道情况
A.了解开户原因：应收集和登记在当地开户的原因
B.了解客户预期交易规模，拟使用的产品和服务
C.了解客户预期交易涉及的国家
D.采取措施核实证件的真实性
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
E.客户未提供身份证，提供临时身份证的
A.了解其所在地国家或地区反洗钱法律、监管状况
B.了解其经营范围、业务规模和客户基础、营业所涉及国家或地区
C.了解其与金融机构建立关系的目的
D.了解客户预期交易规模，拟使用的产品和服务
E.了解其近二年的负面媒体报道情况
F.了解其反洗钱管理架构
A.核实客户的身份，确认是否是来自边境、沿海城市等涉恐、涉毒、电信诈骗及其他犯罪敏感地区人士
B.确认客户资金或财富的来源，确认客户的资产规模与其身份、资金或财富的来源相匹配
C.了解客户预期交易涉及的国家
D.了解客户预期交易规模
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