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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07
[多选题]

客户对持有的账户黄金多头份额可做如下哪些处置（)。

A.卖出

B.兑换建设银行金产品

C.兑换代销金产品

D.兑换经销金产品

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1天前
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1天前
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第1题
联名账户所有人可申请变更联名账户相关信息，可变更内容包括（）。

A. 联名账户所有人

B. 联名客户号户名

C. 支取方式

D. 查询密码

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第2题
网上银行个人注册客户维护农行个人收款方时系统校验的内容有（）。

A. 收款方账号和户名

B. 收款方账户状态

C. 收款方账户所在省份

D. 收款方账户种类

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第3题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息?()

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源

C.资金用途

D.经济状况或者经营状况

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第4题

根据证券法的规定，下列哪些机构对客户开立的账户负有保密的义务？ 

A.资产评估机构 

B.证券公司 

C.证券交易所 

D.律师事务所 

 

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第5题
金融机构在与客户的业务关系存续期间，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 资金来源

B. 资金用途

C. 经济状况或者经营状况

D. 个人情况

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第6题
核对客户的有效件或者其他明文件对于高风险客户、高风险账户持有人应了解哪些方面的信息?()
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源

C.资金用途

D.经济状况或者经营状况

点击查看答案
第7题
根据《反洗钱法》,在(),客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
A、任何时刻

B、业务关系存续期间

C、最近一次发生业务关系时

D、业务关系终止5年

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第8题
账户在正式生效前可办理重要空白凭证和支付凭证及支付密码器的出售,但不得办理对外支付。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
营业网点现金调拨业务是指现金在()、()以及()的实物移交及账务处理。
A.营业网点与金库(调拨机构)间

B.营业网点内的柜员之间

C.调拨收付人员与自助柜员机之间人员与自助柜员机之间

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