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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[单选题]

对于（)类型的商户，各分支行应秉持审慎原则决定是否予以接纳。

A.被联合国或注册地/所在地国家或地区监管机构列入制裁名单的

B.被中国支付清算协会、银行卡清算机构纳入黑名单的单位和个人

C.从事以下特殊行业的：赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等与我国法律、法规相抵触的

D.各类娱乐场所，如夜总会、洗浴桑拿、卡拉OK、酒廊等

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匿名网友[139.***.***.110]选择了 D
1天前
匿名网友[137.***.***.218]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“对于()类型的商户，各分支行应秉持审慎原则决定是否予以接纳。”相关的问题
第1题
各分支行在合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况时,应当遵循以下哪些原则?()
A.风险为本

B.合规为先

C.审慎均衡

D.审慎合规

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第2题
办理对公客户开户业务时,各分支行应遵循“了解你的客户”的原则,区别客户风险程度,有选择地采取()等尽职调查措施。
A.实地查访

B.企业信用公示系统查询

C.网络信息查验

D.视频核实

E.电话回访

F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议

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第3题
急诊分诊区设置应遵循的基本原则是____。
A、应设置在明显且靠近抢救室的地方

B、应配有专用的急救电话

C、应配挂胸痛中心统一时钟及时间节点管理表

D、有标准的急诊和胸痛分诊流程图

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第4题
选择分组标志须遵循的原则是_______________、____________和_______________。
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第5题
个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值()万元人民币。超过年度额度的,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。
A、10

B、20

C、50

D、无限制

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第6题
下列关于个人理财业务客户身份识别要点说法错误的是()。
A、核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人

B、个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理

C、对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查，并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证

D、查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符

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第7题
对系统初评结果、协查岗确认的风险等级中涉及()的,须经过总行反洗钱审批岗对客户划分、调整情况进行审批,才能最终确定客户的风险等级。
A、低风险

B、较低风险

C、一般风险

D、较高风险

E、高风险

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第8题
下列哪项内容不属于我行反洗钱工作平台首页显示的待办事项?()
A.交易信息补录

B.案例处理

C.新开客户未处理

D.重新客户识别

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第9题
业务部门应当根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)人员。()

此题为判断题(对，错)。

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