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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-26
[多选题]

《承德银行员工严重违规失职行为处理处罚办法》规定，发现印章等情况，未按规定报告并采取有效防范措施的，未造成实质性风险，给责任人1000元罚款（）

A.丢失

B.被盗

C.被伪造

D.严重磨损

E.字迹不清

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第1题
根据《承德银行员工严重违规失职行为处理处罚办法》规定，交易价格偏离市场公允价格且交易员存在主观故意，未造成实质性风险，给予责任人1000元罚款（）
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第2题
《承德银行员工严重违规失职行为处理处罚办法》规定，情形可以从重或者加重进行处理（）

A.屡查屡犯

B.推卸责任

C.隐瞒违规事实

D.违规后逃匿

E.拒不承认错误

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第3题
《承德银行员工严重违规失职行为处理处罚办法》规定，在检查中发现员工代客户、或私自留存客户重要空白凭证和支付设备，违规人员须立即离岗（）

A.申请

B.购买

C.签收

D.保管

E.偷窃

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第4题
根据《承德银行员工严重违规失职行为处理处罚办法（试行）》，下列属于严重违规的问题有（）

A.将个人名章交他人使用

B.柜员办理本人业务

C.代客户签名

D.客户回访流于形式

E.大额确认流于形式

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第5题
根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》规定，情节轻微是指：初次违规，且未造成损失的。（

根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》规定，情节轻微是指：初次违规，且未造成损失的。()

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第6题
对建行员工违反规章制度的行为，建行将会根据什么文件的规定给予相应处理？（）

A.《中国建设银行领导人员问责办法》

B. 《中国建设银行员工职业操守》

C. 《中国建设银行工作人员违规失职行为处理办法》

D. 《中国建设银行员工从业禁止若干规定》

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第7题
对建行员工违反规章制度的行为，建行将会根据什么文件的规定给予相应处理（）

A.《中国建设银行领导人员问责办法》

B.《中国建设银行员工职业操守》

C.《中国建设银行工作人员违规失职行为处理办法》

D.《中国建设银行员工从业禁止若干规定》

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第8题
下列不属于资金管理违规的是()。

A.油品或非油品货款未按规定及时回笼，挪用.占用货款

B.加油站白条出库，形成赊销

C.加油站资金上缴环节未采取有效防范措施，造成损失。

D.违规套取加油卡现金

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第9题
风险经理在贷后管理工作中有下列行为之一的（），根据相关规定进行积分处理、经济处罚、通报批评，情节严重的，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》给予纪律处分，导致形成不良信贷资产的要负责清收。

A.未按规定对客户部门的贷后管理工作进行检查监督的

B. 未按规定进行风险监测的

C. 隐瞒问题或发现预警信号未及时报告，造成风险加大或损失的

D. 未及时发现应发现的重大风险预警信号的

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第10题
根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》规定，在监督检查过程中，对检查发现的应移交处理
的重大违规问题，未按规定进行移送或处理的，给予有关责任人员撤职处分。()

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第11题
根据员工违规违纪行为处理办法，未按规定对系统业务差错进行调整，造成资金损失的，给予有关责任人经济处罚；情节严重的，给予有关责任人（）至记过（）。

A. 警告

B. B.记过

C. C.撤职

D. D.开除

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