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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-14

[多选题]

法人或者非法人组织如何核实受益所有人信息（）

A.直接或者间接拥有法人或者非法人组织25%（含）以上股权或合伙权益的自然人

B.单独或者联合对法人或者非法人组织进行实际控制的自然人

C.直接或者间接享有法人或者非法人组织25%（含）以上收益权的自然人

D.当使用上述方式均无法识别受益所有人时，识别法人或者非法人组织的高级管理人员

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ABCD

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第1题

金融机构开展客户尽职调查时，对于客户为法人或者非法人组织的，应当识别并核实客户身份，了解客户（），识别并采取合理措施核实客户的受益所有人。

A.市场排名

B.业务性质

C.所有权和控制权结构

D.财产规模

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第2题

客户的受益所有人包括直接或间接拥有法人或者非法人组织（）以上股权或合伙权益的自然人

A.20%（含）

B.25%（含）

C.20%（不含）

D.25%（不含）

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第3题

由法人或者非法人组织主持，代表法人或者非法人组织意志创作，并由法人或者非法人组织承担责任的作品，法人或者非法人组织视为作者。（）

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第4题

我国著作权法规定将法人或者非法人组织视为“作者”有哪三个条件？（)

A.作品由法人或者非法人组织主持

B.代表法人或者非法人组织意志创作

C.法人或者非法人组织提供物质技术条件支持

D.法人或者非法人组织承担责任

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第5题

做好存量客户受益所有人信息核实和补录工作包括（）

A.做好境外机构等客户受益所有人信息采集和录入

B.做好已入库受益所有人信息核实和补录

C.非自然人客户清理工作

D.无法识别受益所有人的管控措施

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第6题

关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是（)。

A.自然人

B.法人

C.非法人实体

D.实际控制人

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第7题

执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施的（），对法人或者非法人组织发生效力。

A.民事法律行为

B.组织行为

C.法律行为

D.民事行为

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第8题

以下说法不正确的是()。

A.义务机构应当充分利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息

B.政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料，是义务机构开展受益所有人身份识别工作的重要基础

C.政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料

D.询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料可独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料

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第9题

主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件创作，并由法人或者非法人组织承担责任的工程设计

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第10题

职务技术成果是执行法人或者非法人组织的工作任务,或者利用法人或者非法人组织的物质技术条件所完成的技术成果。（)

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第11题

法人的法定代表人或者非法人组织的负责人超越权限订立的合同,该合同对法人或者非法人组织发生效力。（)

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