题目内容
（请给出正确答案）
A.资金扣划
B.执法文书公函
C.执法人员身份
D.信用社工作人员私自或者与外部人员合伙，利用查询、冻结(解冻)、扣划手段，挪用盗取资金
参考答案
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A.客户被有权机关查询、冻结、扣划
B.客户无正当理由拒绝身份尽职调查
C.客户证件造假或冒用他人证件
D.客户持假币存款
A、坚持和完善登记备案制度，登记内容要详细完整并请执法人员和经办柜员签字确认，以切实防范法律风险和规避法律责任。
B、严格保守国家秘密和储户存款秘密。
C、当接到有权机关协助查询、冻结、扣划通知书后，应严格保密并及时办理，不得拖延推诿，严禁向存款人或者第三方通风报信、帮助隐匿或者转移存款。
D、当接到冻结、扣划通知书后，不得对被协助执行的款项收贷收息
A.2016年11月30日前，支付机构应当理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程
B.实现查询账户信息和交易流水以及账户止付、冻结和扣划等
C.指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作，不得推诿、拖延
D.银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求，按时完成本单位核心系统的开发和改造工作，在2017年底前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
A、人民法院、海关、税务机关有查询、冻结、扣划权。
B、人民检察院、监察机关、公安机关有查询、冻结权。
C、公证机关、民政部有查询权。
D、国家安全机关、军队保卫部门有查询、冻结权
A.有权机关的查询可以在全国任意营业网点办理。
B.有权机关的冻结（包括金额冻结、全封冻结）、轮候冻结只能在省内异地范围内的任一营业网点办理。
C.有权机关的冻结（包括金额冻结、全封冻结）、轮候冻结可以在全国任意营业网点办理。
D.解冻、续冻、扣划时只能在原冻结营业网点办理
A.仔细核对存款人户名、银行账号及被查询、冻结、扣划金额和协助时间是否与实际情况一致。
B. 回执上填写的内容应当准确、无歧义，避免使用模糊的表述。
C. 对于虽然完成协助事宜、但存在潜在风险的，或者协助事项较为特殊、容易引发争议的，应在协助查询、冻结、扣划存款通知的回执上对有关情况进行注明。
D. 对轮候冻结的，必须在协助冻结存款通知的回执上注明该冻结系轮候等情况
A.对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律另有规定的除外
B.对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、部门规章另有规定的除外
C.对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外
D.对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外
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