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提问人:网友lqlq2018
发布时间:2022-01-06
[主观题]
反洗钱法规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当
审查()方案,对不符合规定的设立申请,不予批准。
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A.大额交易和可疑交易管理办法
B.金融机构反洗钱规定
C.内部控制制度
A.反洗钱信息中心
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.国务院有关部门
D.国务院有关金融监督管理机构
A.现金管理制度
B.安全保卫设施
C.业务管理制度
D.反洗钱内部控制制度
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
A.客户身份识别制度
B.反洗钱内部控制制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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