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A.中国人民银行
B.公安部
C.最高人民检察院
D.最高人民法院
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更多“渉恐资产冻结名单由（)A.中国人民银行B.公安部C.最高人民检察院D.最高人民法院”相关的问题
A.24小时；银监局
B.48小时；银监局
C.24小时；公安机关和国家安全机关
D.48小时；公安机关和国家安全机关
B．解冻、出账：合规部门出具经本部门负责人审批的《中信银行关于涉恐资产解除冻结通知书》
C．冻结：网点业务经办人员填写《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》，合规部门比对、查核涉恐名单，审核《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》内容，依次报支行负责人、本部门负责人、分行反洗钱工作领导小组组长审批
D．解冻、出账：合规部门出具经支行负责人、本部门负责人审批的《中信银行关于涉恐资产解除冻结通知书》
B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并对涉恐名单开展实时监测
C、金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查
D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施
A.总行内控合规部
B.总行风险管理部
C.总行运营管理部
D.总行零售金融部
A.中国政府发布的或者承认执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行及国务院有关金融监督管理机构要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D.对于中国人民银行或者其他有权部门要求纳入反洗钱、反恐怖融资监控体系的名单
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产
C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D.依法冻结账户资产
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