以下关于可疑交易分析说法正确是()
A.需要结合客户的身份信息和交易信息
B.只需分析交易信息
C.只需分析身份信息
D.无需了解历史信息
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- · 有2位网友选择 A,占比25%
- · 有1位网友选择 C,占比12.5%
- · 有1位网友选择 B,占比12.5%
A.需要结合客户的身份信息和交易信息
B.只需分析交易信息
C.只需分析身份信息
D.无需了解历史信息
A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
C.可疑交易报告仅由金融机构总部提交
D.可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是:
A.与大额和可疑交易报告义务相同。
B.可替代可疑交易报告义务。
C.可与可疑交易报告义务相互替代。
D.不能与可疑交易报告义务相互替代。
A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准
D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准
关于行政许可听证,下列说法正确是()。
A.行政机关可以根据听证笔录,结合实际情况作出行政许可决定
B.行政机关应当指定行政机关法制机构负责人为听证主持人
C.听证一律公开举行
D.申请人、利害关系人认为听证主持人与该行政许可事项有直接利害关系,有权申请回避
A.可提高酶的催化效率
B.可增强酶的稳定性
C.可降低或消除酶蛋白的抗原性
D.可降低酶的Km值
A.趋近于零时, 趋近于无穷
B.趋近于零时,不能作为点电荷,公式不适用
C.趋近于零时, 仍是点电荷,但公式无意义
D.趋近于零时, 已成为球形电荷,应用球对称电荷分布来计算电场
以下关于冲正交易说法正确的是()。
A.冲正交易只能应客户要求成功办理一次
B.冲正交易出错,只能办理限额止付,不得再次冲正
C.自差错交易发生之日起3个月内,可办理冲正
D.冲正交易必须由综柜授权后方可办理
以下说法正确的是:
A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。
C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
关于企业债券和公司债券说法正确是()。
A.在国外两者统一称为企业债
B.在我国,公司债券是按照《企业债券管理条例》发行与交易
C.企业债接受国家发展与改革委员会的监督
D.企业债券的发债主体不包括政府部门所属机构
以下关于人民调解工作的说法正确是()。
A. 调解是起诉的必经程序
B. 调解以国家强制力作保证
C. 当事人可以要求更换调解委员
D. 调解协议一旦达成即具有法律强制力
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