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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-07
[判断题]

开户意愿核实。与企业法定代表人/单位负责人本人确认开户申请行为是否真实，以防他人顶冒名开户。若法定代表人/单位负责人授权他人经办，尽调人员则无需与法人进行核实（）

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第1题
企业申请开立基本存款账户应当核实其开户意愿。开户行可采取面对面、视频等方式与企业法定代表人（单位负责人)核实开户意愿，并留存相关工作记录。企业法定代表人（单位负责人)不配合的，银行有权拒绝开户。（)
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第2题
对于企业类客户在我行开立的账户，尽职调查人员应与开户企业核实开户意愿真实性。其中，对于开立基本户的，尽职调查人员应向（)核实开户意愿。

A.企业法定代表人或单位负责人

B.企业法定代表人、单位负责人或财务负责人

C.企业法定代表人、单位负责人或开户经办人

D.财务负责人或开户经办人

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第3题
开户意愿核实。与企业法定代表人/单位负责人本人确认开户申请行为是否真实，以防他人顶冒名开户。若法定代表人/单位负责人授权他人经办，尽调人员则无需与法人进行核实（）
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第4题
开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关核实记录。可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。

A.面对面

B.同步视频

C.电话

D.录音

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第5题
开户行在核实法定代表人/单位负责人的开户意愿时所采取的临柜方式是指，法定代表人或单位负责人临柜办理开户的，应在我行柜面完成开户意愿核实（）
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第6题
企业申请开立一般存款账户，开户机构应当向（）核实开户意愿。

A.法定代表人

B.单位负责人

C.开户申请人

D.财务联系人

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第7题
开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，对于高风险行业、存在异常开户情形的企业应采用面对面方式进行开户意愿的核实。（)
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第8题
开户行委托我行其他分支机构核实企业法定代表人或单位负责人意愿的，开户行对开户意愿真实性负责（）
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第9题
开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，具体方式根据客户意愿选择（）
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第10题
开立专用存款账户需要面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿（）
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第11题
下列关于企业银行账户开户意愿核实说法不正确的是()
下列关于企业银行账户开户意愿核实说法不正确的是（)

A、应向企业法定代表人或单位负责人核实

B、可采取面对面/视频等方式

C、可对白名单内账户采取不核实开户意愿

D、久悬账户重新启用需重新进行开户意愿核实

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