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提问人：网友CYH2021 发布时间：2022-01-07
[多选题]

与原建议相比，新版《四十条建议》对以下哪些方面进行了修订（)

A.突出强调提高法人与法律安排的透明度

B.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪

C.明确提出实施风险为本方法

D.扩大了与反洗钱、反恐怖融资有关的主管部门的范围

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更多“与原建议相比，新版《四十条建议》对以下哪些方面进行了修订()”相关的问题
第1题
金融行动特别工作组全会讨论通过新版的《四十条建议》是在()
A.2012年1月1日

B.2012年2月1日

C.2003年6月1日

D.2004年10月1日

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第2题
《给教师的一百条建议》的作者是:()
A、苏霍姆林斯基

B、乌申斯基

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第3题
2010年把1000元港币的开窗安全线的开窗部分具有()防伪特征。
A.变色

B.全息

C.磁性

D.荧光

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第4题
智慧柜员机出现重要空白凭证缺失、账实不符情况，应立即查明原因，按照重要空白凭证管理相关规定处理;属于系统或者设备问题的，应暂停运行设备，并及时上报上级主管部门，待查实原因并解决问题后方可重新开启设备。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留予以收缴,并协助被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
会计档案管理系统管理的实物档案主要是纸质会计凭证和其他单独保管的各类纸质会计档案。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
日终对账后,系统根据对账结果自动将退回待查业务款项记载至发出网点的“清算资金往来款项”账户,由各网点于次日进行对账差调整。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
开通“厅堂PAD”审核模式的营业网点,业务审核人员,应及时通过厅堂PAD查看审核消息,认真对客户进行“人、证、现场情况”的一致性审核。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
银行承兑汇票票据到期日终,商业汇票管理系统自动对未结清预垫款票据进行收款处理,客户结算账户仍不足时生成垫款。()

此题为判断题(对，错)。

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