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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22
[单选题]

下列哪些类型客户的风险等级不能直接确定为最高（）

A.客户实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户实际受益人为外国政要

C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

D.客户涉及可疑交易报告

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匿名网友[5.***.***.218]选择了 D
1天前
匿名网友[176.***.***.250]选择了 B
1天前
匿名网友[20.***.***.152]选择了 C
1天前
匿名网友[145.***.***.204]选择了 C
1天前
匿名网友[253.***.***.239]选择了 C
1天前
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1天前
匿名网友[188.***.***.159]选择了 C
1天前
匿名网友[114.***.***.88]选择了 D
1天前
匿名网友[20.***.***.223]选择了 D
1天前
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1天前
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A.高风险

B.中风险

C.较低风险

D.低风险

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第4题
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A.低风险

B.中高风险

C.高风险

D.中等风险

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第5题
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第6题
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第7题
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第8题
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户的风险等级确定为最高。()

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第9题
在确定特别风险时，注册会计师的下列做法正确的有()。

A.直接假定收入确认存在特别风险

B.将管理层舞弊导致的重大错报风险确定为特别风险

C.直接假定存货存在特别风险

D.将管理层凌驾于控制之上的风险确定为特别风险

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第10题
不能确定为国家秘密的事项有哪些？

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第11题
有A、B两个铅锌矿床，总类型系数分别为2.1和1.6，A、B两个矿床的勘探类型（）

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B. A矿可确定为Ⅱ类型，B矿可确定为Ⅲ类型；

C. A矿可确定为Ⅰ类型，B矿可确定为Ⅲ类型。

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