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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[多选题]

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行以下职责？（)

A.确立洗钱风险管理文化建设目标

B.审定洗钱风险管理策略

C.审批洗钱风险管理的政策和程序

D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

E.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

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匿名网友[118.***.***.5]选择了 ABD
1天前
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1天前
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更多“法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行以下职责？()”相关的问题
第1题
协查岗应在系统初评后()内人工复评;信息岗应在协查岗提交审核后()内进行评级结果复核,审批岗应在信息岗提交审批后()评级结果审批。
A.3个工作日

B.5个工作日

C.2个工作日

D.1个工作日

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第2题
下列情况应作为大额交易进行报告的是()。
A、小明与A公司当日累计人民币6万元跨境款项划转

B、小明办理6万元现金汇款

C、A公司与B公司人民币500万元款项划转

D、小明与A公司当日累计人民币40万元的境内款项划转

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第3题
各分支行及各村镇银行()至少开展一次全员性的反洗钱培训。
A.每季度

B.每半年

C.每年

D.每月

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第4题
各分支行应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分客户洗钱风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
A、地域

B、业务

C、行业

D、客户特性

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第5题
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A、中国银行业监督管理委员会

B、中国人民银行

C、中国反洗钱监测分析中心

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第6题
以下哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪?()
A.破坏金融管理秩序犯罪

B.金融诈骗犯罪

C.职务侵占犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第7题
对于新客户首次评级,各机构应在系统初评后2个工作日内对系统初评结果进行复评调整。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取()强化的客户身份识别措施。
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

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第9题
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚?()
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的

B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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