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提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-12
[判断题]
农业银行的大额交易报告流程有两种情况：系统提取、手工录入（）
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是
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A．运营主管
B．兼职人员
C．网点负责人
D．客户经理
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第4题
营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立（)，通过反洗钱信息管理系统报告。A.
营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。
A.可疑预警
B.可疑报告
C.大额预警
D.大额报告
第5题
对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。
A．大额交易
B． 可疑交易
C． 大额交易报告
D． 可疑交易报告
第6题
人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管，以下说法不正确的是（)
A．对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况
B．对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况
C．法人义务机构总部不直接办理业务的，通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况
D．对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证
第7题
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()
A．应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
B．应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
C．应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
D．应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
