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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07
[单选题]

中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外

A.其它金融机构

B.单位或个人

C.司法机构

D.中国反洗钱监测分析中心

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第1题
中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。

A. 其它金融机构

B. 单位或个人

C. 司法机构

D. 中国反洗钱监测分析中心

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第2题
中国人民银行和各金融机构不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。

A. 任何无关个人

B. 任何无关单位

C. 任何无关单位或个人

D. 任何单位或个人

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第3题
法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管,不得用于其他目的,法律法规另有规定的除外()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指:当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值()以上
A．1万美元

B．1万人民币

C．2万美元

D．2万人民币

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第5题
金融机构为客户开立外汇账户,应当遵守()和《境内外汇账户管理规定》,不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户
A．《人民币银行结算账户管理办法》

B．《个人存款账户实名制规定》

C．人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D．《中华人民共和国中国人民银行法》

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第6题
在有彩电转播要求的体育场馆,其主摄像方向上的照明应符合下列要求中的()
A．场地垂直照度最小值与最大值之比不宜小于0.4

B．场地平均垂直照度与平均水平照度之比不宜小于0.25

C．场地水平照度最小值与最大值之比不宜小于0.5

D．观众席前排的垂直照度不宜小于场地垂直照度的0.2

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第7题
不属于平行轴承齿轮传动的是()
A．直齿轮传动

B．齿轮条传动

C．直齿锥齿轮传动

D．内齿轮传动

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第8题
外国保险机构在中华人民共和国境内设立的代表机构从事保险经营活动的,由责令改正,没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足二十万元的,处二十万元以上一百万元以下的罚款;对其首席代表可以责令撤换:情节严重的,撤销其代表机构是()
A．工商行政管理部门

B．人民法院

C．保险监督管理机构

D．保险行业协会

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第9题
金融机构不得为客户开立(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务
A．匿名账户或假名账户

B．曾用名账户

C．艺名账户

D．笔名账户

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