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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-07
[主观题]

下列哪些犯罪属于《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪()

A、毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪

C、金融诈骗犯罪

D、贪污贿赂犯罪

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更多“下列哪些犯罪属于《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪()”相关的问题
第1题
刑法规定的洗钱犯罪的上游犯罪有哪些?
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第2题
《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及()。

A. 贪污贿赂犯罪

B. 破坏金融管理秩序犯罪

C. 抢劫犯罪

D. 金融诈骗犯罪

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第3题
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》提出()情形均不影响洗钱犯罪的审判和认定。
A.上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的

B.上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的

C.上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的

D.上游犯罪事实无法确认的

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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()
A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏公共秩序犯罪

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第5题
我国现行《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()。
A.破坏金融管理秩序犯罪

B.金融诈骗犯罪

C.毒品犯罪

D.走私犯罪

E.贪污贿赂犯罪

F.恐怖活动犯罪

G.黑社会性质的组织犯罪

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第6题
洗钱罪(名词解释题)

洗钱罪

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第7题
通过系统可以查询到
A、客户当前持有基金份额

B、客户当前持有基金金额

C、客户的历史交易记录

D、基金当前净值

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第8题
对于柜台进行协议支付签约,以下描述正确的是()
A、客户填写的商户端账户需在商户网站已完成注册,且保留了真实的姓名、证件信息

B、 客户可随意填写商户端账户

C、柜台签约的协议支付关系,该客户开通网银后,无法在网银中进行查询

D、在柜台仅可进行协议支付签约,无法进行修改和解除

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第9题
翠翠是一位境内个人,今天她来我行办理四笔外汇储蓄账户内资金的汇出汇款业务,金额均为5000美元,收款人分别如下。在这四笔业务中,我行不得受理
ABC GIFT COMPANY

ABC TOY COMPANY

ABC SECURITIES

ABC INVESTMENT COMPANY

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