更多“按照风险为本方法，对本机构洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险。（)”相关的问题
第1题
机构洗钱及制裁风险评估工作采用()的方法,开展固有风险和控制有效性评估,识别我行面临的()
A、定性制裁风险
B、定量剩余风险
C、定性与定量相结合制裁风险
D、定性与定量相结合剩余风险
第2题
商业银行的经营管理,尤其是设立新的机构或开办新的业务,均应当体现()的原则。
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第3题
对符合下列条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一账户内的定期存款。()
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第4题
对于涉嫌刑事犯罪的行为,银行业金融机构应及时移送司法机关,不得以纪律处分代替法律制裁。()
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第5题
中国人民银行及其分支机构收到金融机构对电话或者书面质询的答复后,应当填写《反洗钱监管通知书》。()
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第6题
客户交易用途、渠道等指标要素,可组合指向于判断资金来源和去向。()
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第7题
要尽可能减少额外的手续和(),尽可能避免不必要的公款存款大规模搬家。
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第8题
设立经营企业征信业务的征信机构,应当符合《中华人民共和国公司法》规定的设立条件,并自公司登记机关准予登记之日起( )旧内向所在地的国务院征信业监督管理部门]派出机构办理备案
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第9题
假设某公司今后不打算增发普通股,预计可维持2008年的经营效率和财务政策不变,不断增长的产品能为市场所接受,不变的营业净利率可以涵盖不断增加的利息,若2008年的可持续增长率是10%,该公司2009年支付的每股股利是0.55元,2009年年末的每股市价为16元,则股东预期的报酬率是()
A.0.1287
B.0.1324
C.0.1216
D.0.1378
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