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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07
[多选题]

金融机构的电子银行风险管理体系和内部控制体系应当具有清晰的管理架构、完善的规章制度和严格的内部授权控制机制，能够对电子银行业务面临的战略风险、运营风险 、市场风险、（）等实施有效的识别、评估、监测和控制

A.流动性风险

B. 声誉风险

C. 法律风险

D. 信用风险

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匿名网友[144.***.***.223]选择了 D
1天前
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1天前
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第1题
金融机构开办电子银行业务，应当具备经营活动正常，建立了较为完善的风险管理体系和内部控制制度，在申请开办电子银行业务的前（），金融机构的主要信息管理系统和业务处理系统没有发生过重大事故

A. 6个月内

B. 一年内

C. 二年内

D. 三年内

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第2题
银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。

A. 整体案防工作情况

B. 案防管理体系运行情况

C. 内外部检查发现问题整改情况

D. 违规档案记录情况

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第3题
银行业金融机构应当建立（）体系，对各项制度合规性和有效性进行审查，根据审查结果和业务发展需要及时修订完善，确保制度涵盖所有业务领域和环节。

A. 内部控制

B. 自查与整改

C. 制度后评价

D. 风险监控

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第4题
案防合规培训是指银行业金融机构专门进行合规及安防教育内容的有培训记录的培训，不包括（）

A. 宣传折页

B. 短信

C. 横幅

D. 转培训

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第5题
根据《关于实施银行业金融机构金融消费者投诉统计分类及编码行业标准的通知》(银发〔2018〕243号)要求,银行业金融机构应当有效落实金融消费权益保护工作的相关规定和要求,进一步完善投诉受理与处理流程,建立健全投诉管理配套制度体系。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系。( )

此题为判断题(对，错)。

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第7题
初生新生儿血红蛋白120g/L,红细胞0×1012/L,表明()
A、正常

B、轻度贫血

C、中度贫血

D、重度贫血

E、极重度贫血

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第8题
近因原则是保险()过程中应遵循的原则
A、展业

B、承保

C、理赔

D、防灾防损

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第9题
独立审批人应同时具备以下基本条件
A、具备良好的职业道德修养，爱岗敬业，遵纪守法，坚持原则，廉洁自律

B、能够正确理解、掌握和执行国家经济金融政策、法律法规

C、掌握现代商业银行风险管理理论，熟悉各类风险的识别、计量和监测方法

D、有较强的综合分析、风险识别和独立判断能力

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