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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[多选题]

恐怖组织，涉恐资金的主要来源是以下哪两项？（)

A.贩卖古文物

B.人口贩卖

C.伪装慈善组织募集

D.绑架勒索

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第2题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告A
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C.当地公安机关

D.当地安全机关

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第3题
社会存在的基础是群体对特定的基础性原则和理念的共同认同。()

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第4题
货币服务机构通过何种电汇方法进行洗钱活动()
A.A国某汇款人定期向B国某收款人汇出小额资金

B.短期内，大量的A国汇款人，将大量的小额汇款，汇给B国大量的收款人

C.A国某收款人在某日同时收到来自B国的几个汇款人的小额汇款，汇款总额略低于大额交易报告额度

D.A国某汇款人不定期，但是较频繁向B国某收款人汇款，汇款金额总是略低于大额交易报告额度

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第5题
请问哪些因素会影响页面的转化率
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C．宝贝的基础数据如 人气，销量，好评不够理想

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第6题
PGP是一种相当完整的电子邮件安全包,能够实现数据保密、完整性鉴别、数字签名甚至压缩功能。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
根据国际收支的货币论,固定汇率制下如果国内信货扩张过快,容易导致入国际收支()。
A、平衡

B、顺差

C、逆差

D、无法判定

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第8题
He knew how to answer the question, () I couldn’t answer it.
A．when

B．while

C．although

D．as

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第9题
一家银行的合规负责人在执行加强版的监控流程之后发现了一些不正常的交易活动,显示可能存在贩卖人口的行为。下列哪一项交易需要立即展开额外的审查程序?()
A.电汇是从那些移民人口众多的国家汇出的

B.来银行进行现金储蓄的客户不住住在该城市，也不在该城市工作

C.来银行进行现金储蓄的客户不居住在该城市，也不在该城市工作，存款当天余额又被支取出来

D.来银行进行现金储蓄的客户居住并在该城市工作

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