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提问人:网友Chenshan2019
发布时间:2022-01-07
[判断题]
审理报告报经纪检监察机关主要负责人批准后,提请纪委常委会会议审议。()
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A.常委会
B.组织部
C.办公厅(室)
B.18,184
C.19,190
D.18,168
B、只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,才属于恐怖融资范畴,客户不是恐怖组织或恐怖分子,就不会涉嫌恐怖融资
C、无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织,只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
D、该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施,就不应将其确定为恐怖融资行为
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