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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-06
[多选题]

信用卡申请人有以下（）情况时，应当从严审核，加强风险防控

A.在身份信息系统中留有相关可疑信息或违法犯罪记录

B.征信系统中有多家银行贷款或信用卡授信记录

C.在征信系统中无信贷记录

D.在征信系统中有不良记录

E.单位代办商务差旅卡和商务采购卡

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匿名网友[9.***.***.108]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[23.***.***.144]选择了 CD
1天前
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更多“信用卡申请人有以下（）情况时，应当从严审核，加强风险防控”相关的问题
第1题
商业银行对信用卡申请人要充分核实以下信息：

A.有效身份

B.财务状况

C.消费情况

D.信贷记录

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第2题
个人住房贷款贷前调查人在调查借款申请人基本情况、贷款基本情况、借款所购（建）房屋情况、贷款担保
等情况时，应重点调查的内容包括()。

A.审核借款申请人（包括代理人）身份证明

B．贷前调查人应对借款申请人的信用情况进行调查

C．审核材料一致性

D．审核借款申请人偿还能力证明

E．审核首付款证明

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第3题
（）是查验申请人申请资料完整性、（）实现信用卡风险关口前移的第一道防线

A.信用卡征信

B.信用卡申请受理

C.防范虚假申请

D.信用卡审核

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第4题
信用卡审查责任人认真审核信用卡申请人所填申请表是否完整、清楚的责任，核对联网身份核查信息。（)
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第5题
以下哪些情况，信用卡营销人员在营销过程中必须告知申请人？（）

A.年费

B.免费办卡

C.卡片额度

D.寄卡时间

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第6题
对发卡申请人资料真实性、手续完整性从严审核。严禁柜员以虚假资料或盗用客户资料，以客户身份办卡。（)
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第7题
下列关于收单银行加强对特约商户资质审核的说法中，正确的有()。

A.实行商户实名制

B.不得设定虚假商户

C.不得因与特约商户有其他业务往来而降低资质审核标准和检查要求

D.对批发类、咨询类、投资类商户或可能出现高风险的商户应当从严审核

E.对中介类、公益类、低扣率商户应当从严审核

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第8题
车辆管理所办理机动车驾驶证业务，应当依法受理申请人的申请，审核申请人提交的材料。（)

车辆管理所办理机动车驾驶证业务，应当依法受理申请人的申请，审核申请人提交的材料。()

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第9题
审核信用卡申请人身份真实性的要求有（）。

A.要求申请人出具其本人的身份证件原件，确认是其本人

B. 检查身份证件复印件是否与原件一致、身份证件是否在有效期内

C. 检查申请表上的申请人姓名是否与身份证件姓名一致

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第10题
名称变更登记中,权属审核的内容有()。

A.对申请人名称的审核

B.对申请时限的审核

C.对申请人应当提交的权属证明文件的审核

D.对土地权利证书的审核

E.对名称变更证明文件的审核

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第11题
划拨国有土地使用权办理出让手续的变更登记权属审核的内容有()。

A.对申请人的审核

B.对《国有土地使用权出让合同》的审核

C.对使用期限的审核

D.对出让金缴纳情况的审核

E.对申请人提交的有关权属证明文件的审核

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