题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友aoyoudeyu
发布时间:2022-01-07
[主观题]
客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
简答题官方参考答案
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A. 有利于加深其对客户关系的理解,佐证其对客户身份识别的结果
B. 调整其对客户信用的评级和分类,及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易
C. 防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质
D. 增加更多的储蓄存款
A.核对客户有效身份证件
B.查看已留存的客户有效身份证件
C.留存客户的其他身份证明文件
D.进行联网核查
A. 继续为其办理业务
B. 继续为其办理业务,同时督促其更新身份证明
C. 通知其限期更新身份证明
D. 中止为客户办理业务
B.30,10
B.40,15
D.50,10
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