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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07
[判断题]

按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）

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第1题
客户身份资料和交易记录应按照中国农业银行（）管理办法和中国农业银行（）管理办法等有关规定管理，确保能重现每一笔交易。
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第2题
《中国农业银行信贷资产风险分类操作规程》中规定，若由经营行客户部门发起的贷款十二级分类，应首先提交（）审核。

A. 有权认定行信贷管理部

B. 有权认定行风险管理部

C. 客户管理行

D. 派驻风险合规经理

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第3题
理财签约（对私）申请授权时，除拍摄《中国农业银行理财产品协议》、客户证件、客户影像外，还需拍摄上传（）。

A. 现金实物

B. 现场主管指纹认证

C. 结算凭证

D. 代理人证件

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第4题
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。
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第5题
依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。

A. 国际业务部

B. 运营管理部

C. 个人金融部

D. 公司业务部

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第6题
个人电话银行收款方账户注册时,客户应提交(),柜员按照电子银行业务客户身份识别的要求进行审核
A、本人有效身份证件原件

B、任一注册账户凭证原件

C、收款方账户凭证原件

D、《中国农业银行电子银行个人客户服务协议》

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第7题
《中国农业银行信贷资产风险分类操作规程》中规定，在进行十二级风险分类时候，若2011年以来对客户提供的贷款都未按规定实施受托支付的，则可判断为是存在“（）”影响的风险信号.

A. 较明显

B. 明显

C. 严重

D. 特别严重

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第8题
《中国农业银行企业电子银行业务操作规程》所谓企业签章是指()
A、该企业的公章加法定代表人或者授权代理人的签名或盖章

B、该企业的公章

C、该企业的公章加法定代表人或者授权代理人的签名

D、该企业的公章加法定代表人或者授权代理人的盖章

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第9题
根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》(农银发[2008]233号)规定，农业银行法人客户信用评级的指标体系、模型方法和参数标准由总行风险管理部门负责开发和维护，并经总行董事会审定后实施。()

此题为判断题(对，错)。

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