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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-31
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金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向()报告

简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
中国人民银行
更多“金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向()报告”相关的问题
第1题
中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,还可以要求金融机构按季度汇总统计并报送:()

A.报告可疑交易的情况

B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

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第2题
金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是:()
金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是:()

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

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第3题
金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是:

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.执行客户身份识别制度的情况

C.报告可疑交易的情况

D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

E.反洗钱宣传和培训情况

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第4题
金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议没有关于大额报告制度的建议,因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度()

此题为判断题(对,错)。

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第5题
中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核实的,只能向()进行调查

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第6题
以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是()
A.外交部

B.建设部

C.司法部

D.国家安全部

E.国家广电总局

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第7题
抗惊厥药苯巴比妥、苯妥英钠干扰其代谢,促进其分解的维生素是()
A.维生素A

B.维生素D

C.维生素K

D.维生素B12

E.维生素C

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第8题
男性,35岁,因高血压、视力障碍、恶心、呕吐来院就诊,体检:血压210/120mmHg,心界向左下扩大,血红蛋白65g/L,尿蛋白(+++)、红细胞5~10个/HP,Cr760gmol/L,B超示双肾缩小,眼底有出血渗出,否认既往肾病史若患者出现感染,且内生肌酐清除率已降至10ml/min以下,最不宜使用的抗生素是()
A.青霉素

B.头孢霉素

C.红霉素

D.阿米卡星(丁胺卡那霉素)

E.多西环素(强力霉素)

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第9题
男性,31岁,因受凉感冒,出现咳嗽、发热(最高体温38.6℃),静脉给予NS500ml+青霉素钠盐800万U,vd,1次/日;阿昔洛韦1.25g+5%GNS500ml,vd,1次/日。2天后,患者尿量每天350ml左右。尿常规:蛋白(++),隐血(+);BUN24.2mmol/L,Cr1224.0μmol/L,钠129.0mmol/L,氯92.0mmol/L;ALP170IU/L,γ-GT51IU
A.部分肾小管上皮脱落、坏死

B.肾间质有大量炎症细胞浸润,主要为淋巴细胞和中性粒细胞

C.免疫荧光检查IgA(-)

D.系膜增生明显

E.免疫荧光检查C3(-)

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