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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-03
[判断题]

非自然人受益所有人识别工作是中国人民银行于2017年在《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发235号）中提出的对客户身份识别进一步的工作要求，是落实FATF要求法人和法律安排的受益所有权信息透明度的要求（）

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第1题
按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有两名受益所有人（）
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第2题
以下哪项法律规章明确提出识别非自然人客户的受益所有人（）？

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

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第3题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》，在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息的（)。

A.完整性

B.准确性

C.有效性

D.时效性

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第4题
按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户最多有四名受益所有人。（）
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第5题
重新识别非自然人客户身份时，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性（）
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第6题
根据《广东华兴银行非自然人客户受益所有人身份识别管理办法》，为避免妨碍或者影响正常交易，我行在与非自然人客户建立业务关系前，须完成受益所有人身份识别工作（）
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第7题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。（）
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第8题
分支机构在开展非自然人客户身份持续识别和重新识别工作时，应同时识别受益所有人身份，确保受益所有人信息的完整性、准确性和时效性。（）
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第9题
开展受益所有人识别时，只需要登记非自然人客户受益所有人的姓名即可。（）
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第10题
国家权力机关可以不用识别非自然人客户的受益所有人。（)
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第11题
非自然人客户的受益所有人身份识别工作贯穿建立业务关系以及业务关系存续期间（）
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