题目内容
（请给出正确答案）
A.上一年度发生违法违规行为的
B.出现可能发生违规采集信息、信息泄露征兆的
C.被投诉经查实且情节严重的
D.上一年度考核评级结果较低的
参考答案
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更多“当信息提供者、信息使用者出现下列哪些情形时,人民银行可以将其列为重点监管对象？（）”相关的问题
征信机构有下列()情形之一的，中国人民银行及其分支机构可以将其列为重点监管对象。
A.上一年度发生严重违法违规行为的
B.出现可能发生信息泄露征兆的
C.出现财务状况异常或者严重亏损的
D.被大量投诉的
E.未按《征信机构管理办法》规定报送相关材料的
F.中国人民银行认为需要重点监管的其他情形
A.严重违法
B.偿付能力低于150%;
C.财务状况异常;
D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形。
A.严重违法
B.偿付能力不足
C.财务状况异常
D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱；
B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚；
C.小额款项进账
D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形。
A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗
B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚
C.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
A.业务或者财务出现异动的
B.按时提交报告、报表
C.提供虚假的报告，报表、文件和资料的
D.有严重违法违规行为或者受到中国保监会行政处罚的中国保监会认为重点检查的其他对象
保险经纪机构及其分支机构有下列哪种情形，中国保监会可以将其列为重点检查对象？ ()
A．业务或者财务稳定的
B．按时提交报告、报表或者提供真实的报告、报表、文件和资料的
C．没有违法、违规行为的
D．受到中国保监会行政处罚的
A.涉嫌从事洗钱
B.涉嫌协助他人洗钱
C.未按时报送反洗钱相关报告
D.曾受到反洗钱主管部门重大行政处罚
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