题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友anonymity
发布时间:2022-06-28
[多选题]
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当()。
A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B.评估金融机构接收反洗钱监管的情况
C.评估反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
参考答案
简答题官方参考答案
(由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案,
查看全部
- · 有3位网友选择 B,占比33.33%
- · 有3位网友选择 A,占比33.33%
- · 有3位网友选择 D,占比33.33%