以下哪一项不属于广东农村信用社柜员重要空白凭证调剂的主要风险点?()
A.交接双方没有当面清点重要空白凭证,出现问题责任不明
B. 调出柜员和监交主管未在记账凭证上签章确认,权责不清
C. 无在监控下双人开箱清点现金
D. 重要空白凭证没有及时入箱保管
- · 有4位网友选择 C,占比40%
- · 有3位网友选择 A,占比30%
- · 有2位网友选择 D,占比20%
- · 有1位网友选择 B,占比10%
A.交接双方没有当面清点重要空白凭证,出现问题责任不明
B. 调出柜员和监交主管未在记账凭证上签章确认,权责不清
C. 无在监控下双人开箱清点现金
D. 重要空白凭证没有及时入箱保管
A. 交接双方没有当面清点现金,出现问题责任不明
B. B.调入、调出柜员未在记账凭证上签章确认,权责不清
C. C.空库或白条抵库挪用库款
D. D.新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
A. 柜员物品箱名下所有币种的现金余额全数上缴至机构库保管
B. B.物品箱状态更新为“领用“,自动领回上次上缴的各币种的现金及票面
C. C.重要空白凭证和其它物品并不上缴至机构库,仍归属柜员名下
D. D.柜员物品箱的“上缴“状态控制重要空白凭证和其它物品不可用
A. 收到新印制重要空白凭证无认真清点实物与签收表核对
B. B.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
C. C.新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
D. D.柜员未及时进行“异常处理“导致需要技术人员手工干预数据库,存在风险
A. 严格执行日终换人核对尾箱,主管柜员定期不定期核对柜员尾箱
B. B.现金调剂、现金调拨必须当面点捆卡把交接
C. C.凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易
D. D.现金金额尚未确定无误前,保存好封签、腰条
A.柜员在输入密码时,无采取保护措施,造成密码泄密
B.柜员没有认真清点物品箱实物,造成现金及重要空白凭证、其他物品与系统记载不一致
C.柜员未完成轧账或因特殊原因需进行强制签退时,可能存在柜员账务不平的风险
D.柜员未定期检查“未完成业务警告信息“报表,导致业务没有及时完成
A.柜员发生现金差错隐瞒不报
B.柜员间现金调剂、现金管理(分)中心现金调拨及原封新券启封不按规定当面点捆卡把交接,发生错款时,责任不清
C.发现错款未按规定保存封签、腰条,造成责任无法落实
D.错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理
A. 柜员在输入密码时,无采取保护措施,造成密码泄密
B. B.柜员没有认真清点物品箱实物,造成现金及重要空白凭证、其他物品与系统记载不一致
C. C.柜员未完成轧账或因特殊原因需进行强制签退时,可能存在柜员账务不平的风险
D. D.柜员未定期检查“未完成业务警告信息“报表,导致业务没有及时完成
A. 柜员发生现金差错隐瞒不报
B. B.柜员间现金调剂、现金管理(分)中心现金调拨及原封新券启封不按规定当面点捆卡把交接,发生错款时,责任不清
C. C.发现错款未按规定保存封签、腰条,造成责任无法落实
D. D.错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理
A. 没有要求客户缴回上次购买但已作废的重要空白凭证
B. 新系统支取方式仅对重要空白凭证介质,而非账号的支取方式,若柜员售出时操作失误,可导致该号码段的支票的支取方式与其它支票的支取方式不一致
C. 售出磁码支票后,错误打印磁码
D. 无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
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