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提问人：网友cracky 发布时间：2022-01-06
[单选题]

按照相关规定需执行核查客户身份信息的，柜员应执行客户身份核查，核查内容包括（）。

A.客户姓名

B. 证件号码

C. 证件有效期

D. 地址

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1天前
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更多“按照相关规定需执行核查客户身份信息的，柜员应执行客户身份核查，核查内容包括（）。”相关的问题
第1题
按照相关规定需执行核查客户身份信息的，柜员应执行客户身份核查，核查内容包括()。
按照相关规定需执行核查客户身份信息的，柜员应执行客户身份核查，核查内容包括（)。

A.客户姓名

B.证件号码

C.证件有效期

D.地址

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第2题
个人客户通过我行柜台申请分销认购或现券买入时，经办柜员应要求客户提供本人借记卡和有效身份证件，核实客户身份后，按照联网核查相关规定留存客户身份信息，将客户需求提交系统处理，收到成功受理信息后提醒客户签字确认并进行录音录像（）
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第3题
关于联网核查描述正确的有（）。

A.银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外

B. 需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查

C. 联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务

D. 联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务

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第4题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

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第5题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的()系统进行核查。

A.征信

B.联网核查公民身份信息

C.账户交互平台

D.票据交换

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第6题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。

A.反洗钱监测分析中心

B.联网核查公民身份信息系统

C.个人信用信息数据库

D.以上全部

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第7题
柜面为客户办理需人脸识别的业务时，应先取得客户书面授权。如客户未签署授权书，不得开展人脸识别，按照《中国农业银行联网核查客户身份信息业务管理规定》开展客户身份识别工作。（）
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第8题
《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规程》规定，核查结果中相关个人的（)与居民身份证所记载的信息及客户本人相貌核对完全相符，可按照相关规定继续办理业务。

A.姓名

B.公民身份号码

C.照片

D.签发机关

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第9题
以下说法哪项会鉴定核查签收人（）
A．所有的快件必须联系收人签收，如收方本人要求他人代签，代签人必须正楷规范签字（XX代）且做巴枪代签，若为可明确岗位（例如前台、小区门卫、保安）的，收派员需根据实际情况在代签人签名旁注明保安代签门卫代签前台代签等字样B．经过收方本人同意可以将快件放置客户门口、水表箱、电表箱、信箱、储物柜、消防通道等无任何安全保障的地方C．派给客户的快件需核实收方客户身份信息，确认由本人签收D．未经过客户同意不允许将快件放置丰巢柜、收件宝、易速递、菜鸟驿站、便利店等场所
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第10题
客户申请办理开立个人银行结算账户业务时，需通过三大运营商APP，把手机号码实名登记信息、入网时间等资料截屏交给业务受理人作为办理账户业务的依据，无需再提交“个人客户手机号码信息查询授权书”。如APP查询界面因信息保密性屏蔽，无法判断客户身份的，应通过207801交易进行核查，如执行207801交易，仍需请客户提供“个人客户手机号码信息查询授权书（）
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