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更多“在日常业务活动中，应主动配合金融机构进行客户身份识别（）”相关的问题
A.不要出租或出借自己的身份证件
B.不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
C.不要用自己的账户替他人提现
D.主动配合金融机构进行身份识别
A.开办业务时，应带好有效身份证件
B.存取大额现金时，需出示有效身份证件
C.他人代理时，应出示代理人与被代理人的有效身份证件
D.身份证件到期更换的，应及时通知金融机构更新相关信息
A.神秘人检查
B.抽查录音记录
C.调阅监控录像
D.查询文档资料
A.因地制宜
B.注重创新
C.形式单一
D.形式多样
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
A.银行业金融机构从业人员应主动维护本机构的资金安全
B.银行业金融机构从业人员应保守本单位的商业秘密，但对其他金融机构中的国家机密无保密责任
C.银行业金融机构从业人员应实事求是的制作本机构的业务报表及活动信息，拒绝作假
D.银行业金融机构从业人员应认真学习本机构操作规程，规范操作。
B．不要出租、出借自己的账号、银行卡、存折及密码
C．不要用自己的账户提他人办理收付款，更不要替他人提现
D．不要替他人携带现金、有价证券出入境
E．不要为陌生人或身份不明的人员代办金融业务。不要使用非法金融服务，更不要参与非法金融活动。主动配合金融机构进行客户身份识别活动。金融机构要求的其他个人应尽义务
A.银行业金融机构从业人员应主动维护本机构的资金安全
B. 银行业金融机构从业人员应保守本单位的商业秘密，但对其他金融机构中的国家机密无保密责任
C. 银行业金融机构从业人员应认真学习本机构操作规程，规范操作
D. 银行业金融机构从业人员应实事求是的制作本机构的业务报表及活动信息，拒绝作假。
A.负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作
B.对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔
C.对有违法经营、经营管理不善等情形的银行业金融机构予以撤销
D.对银行业自律组织的活动进行指导和监督
E.对监管者和被监管者两方面都实施严格明确的问责制
A.以防伪特征、假币识别方法与技巧等主要内容
B.以农村地区为重点宣传区域
C.可以采用水牌滚动文字、折页、海报、人民币防伪特征宣传卡片等多种形式
D.可以通过开展货币防伪反假知识进社区、进农村、进校园活动的形式
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