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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-26
[判断题]

《2021客户分级档案管理表20210318》：对于无感知，平时接触不多的客户，我们需要在日常工作中增加点对点的服务，包括社区活动邀约、业主生日祝福、节假日服务（）

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第1题
水利水电施工企业重大危险源的档案管理要求，以下说法正确的是（)。

A.包含重大危险源辨识、分级记录

B.包含重大危险源基本特征表

C.包含安全评估报告或者安全评价报告

D.按规定向地方政府备案

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第2题
各邮银营业机构应按照（）的原则，结合《关于下发＜中国邮政储蓄银行广东省分行个人结算账户风险分类分级管理业务试点工作方案＞的通知》（粤邮银发〔2021〕286号）及当地监管要求实施账户分级管理

A.以人为本

B.风险为本

C.应开尽开

D.了解你的客户

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第3题
银行应当在2021年底前建立小微企业银行账户分类分级管理体系，审慎与客户约定非柜面业务，并合理设置（）等，可根据客户正常合理需求或临时需求、账户风险情况等进行动态调整

A.非柜面渠道资金转出限额

B.交易笔数

C.交易金额

D.验证方式

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第4题
制作客户地址分类表的目的是（）

A.没有作用

B.档案管理需要

C.便于使用、查找

D.便于采取有针对性的服务

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第5题
通过线损异常分析不能及时发现抄表、计量、用检、客户档案管理等营销基础业务的管理漏洞和薄弱环节。（)
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第6题
各类档案在著录时，文件形成日期的著录格式必须符合要求，否则无法导入档案管理系统，正确的是（）

A.20211012

B.2021-10-12

C.2021/10/12

D.2021.10

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第7题
《中国邮政储蓄银行北京分行企业银行结算账户分级分类管理方案（2021年版）》分级风险控制措施中，企业存在一项高风险特征，尽调人员采取双人实地上门方式开展尽调，并具同意开户意见的，此类账户必须采取的一项风险控制措施为（）
A．限额管理，充分判断客户经营情况限定客户单笔交易限额和累计交易限额（原则上单日累计限额不超过5万元,若需提高单日累计限额，应上报一级支行业务主管部门审批）

B．收付款人控制，维护客户固定收付款人名单，名单之外的账户不得与客户账户发生往来

C．按月对账

D．3个月内不得开通非柜面渠道（不含查询版网银和ITM查询打印类交易）

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第8题
根据《中国人民银行兰州中心支行转发中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作指导意见的通知》（兰银发〔2021〕87号）规定，以下属于个人银行账户分类分级管理内容的是（）

A.银行应当根据客户身份、职业、年龄、交易等特征，提供与账户风险等级相匹配的银行账户功能

B.审慎与客户约定非柜面业务

C.合理设置非柜面渠道单一账户资金转出总限额、交易笔数、验证方式等

D.后续可根据客户正常合理需求或临时需求、账户风险情况等动态调整

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第9题
按照《关于加强个人银行结算账户风险分级管理的通知》（邮银发〔2021〕191号）要求，对符合《个人结算账户风险特征分类项目》规定中、高风险特征的客户，或符合低风险特征中职业类型为大学生、务工人员、务农人员，且要求开通大额非柜面支付渠道支付限额的客户，除通过联网核查、鉴别仪鉴别、人脸识别等常规身份审核外，应开展强化客户身份识别措施，根据客户实际情况，有选择地采取人员问询、公用事业账单验证、网络信息查验等方式，识别、核对客户及其代理人真实身份及开户意愿（）A．正确B．错误
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第10题
开展“多表合一”信息采集建设应用。积极拓展代抄代收业务规模，依托国网电商构建支撑电水气热用能费用代收业务的服务平台，加快实现档案管理和联合抄表功能系统应用，为客户提供方便、灵活的用能费用交付结算服务，拓展()等增值服务。

A.损耗分析

B.用能分析

C.客户行为分析

D.客户信用分析

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第11题
干部档案管理实行()的管理体制。

A.集中统一

B.分级负责

C.分级管理

D.相对集中

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