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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06
[单选题]

《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构办理存款业务，不得有下列行为()

A.降低利率，吸收存款

B.明知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储

C.开办新的存款业务种类

D.为客户开立基本存款账户

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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
按照《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构不得有下列行为（）。

A. 违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易

B. 为证券、期货或者其他衍生金融工具交易提供信贷资金或者担保

C. 违反国家规定从事非自用不动产、股权、实业等投资活动

D. 进行任何债券投资

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第2题
依据《金融违法行为处罚办法》，金融机构办理存款业务的违规行为不包括（）。

A. 擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款

B. 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立帐户存储

C. 开办新的存款业务种类

D. 违反规定为客户多头开立帐户

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第3题
金融机构不得从事账外经营行为，其具体所指哪些行为？
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第4题
《金融违法行为处罚办法》规定，信托投资公司不得有下列行为（）。

A. 以办理委托、信托业务名义吸收公众存款

B. 以办理委托、信托业务名义发放贷款

C. 不得违反国家规定办理委托业务

D. 不得违反国家规定办理信托业务

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第5题
《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构不得占压财政存款或者资金。金融机构占压财政存款或者资金的应当进行以下处理（）。

A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款

B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分

C. 情节严重的，暂停或者停止该项业务

D. 构成非法吸收公众存款罪的，依法追究刑事责任。

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第6题
2006年10月31日，第十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了《反洗钱法》，该法第26条第3款规定，临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦察机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。最初提请审议的《反洗钱法（草案）》中规定，国务院反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，对有可能转移至境外的资金，经国务院反洗钱行政主管部门主要负责人批准，可以采取临时冻结措施，并于7日内决定是否将案件移送公安机关；不移送的，应立即解除冻结；公安机关不予立案的，应当在接到不予立案的通知之日起3日内解除冻结。 结合案例回答下列问题 行政机关冻结存款、汇款的行为的性质如何____A.属于行政强制措施

B.属于行政强制执行

C.属于行政处罚

D.属于行政赔偿

下列有关冻结程序的说法不正确的是____A.金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后，应当立即予以冻结，不得拖延，不得在冻结前向当事人泄露信息

B.法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的，金融机构应当拒绝

C.冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当；已被其他国家机关依法冻结的，可以再次冻结

D.行政机关作出解除冻结决定的，应当及时通知金融机构和当事人。金融机构接到通知后，应当立即解除冻结

法定最长的冻结期限有____天A.30

B.60

C.90

D.10

延长冻结决定的，应该____告知当事人，并说明理由A.书面

B.口头

C.书面或口头

D.不需要

行政机关依照法律规定冻结存款、汇款的，应当在____内向当事人交付冻结决定书A.三日

B.五日

C.七日

D.十日

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第7题
金融机构违反《金融违法行为处罚办法》有关规定办理存款业务的，应当进行以下处理（）。

A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款

B. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上30万元以下的罚款

C. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分

D. 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证

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第8题
银行业金融机构在吸收存款过程中，下列哪些行为不被允许。（）

A. 不得设立存款单项考核和奖励办法

B. 不得对非营销部门下达存款考核指标

C. 不得把存款考核指标分解下达给个人

D. 不得将存款考核指标与员工个人薪酬及行政职务安排挂钩

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第9题
项目临时周转贷款利率在人民银行同档次基准利率基础上下浮不得超过()。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

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第10题
领取重要空白凭证，如凭证管理员因故不能领用时，必须由()。

A.该行会计部门负责人通知上级行凭证管理员

B.单位介绍信上注明代领人的姓名

C.身份证号码

D.由代领人凭介绍信和身份证领用

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